Especialistas en Criminalidad Económica

ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, MÁSTER EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA.

DOCTORANDO EN EL PROGRAMA «ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL» DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA), CON INVESTIGACIÓN ENFOCADA EN LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL Y SU IMPACTO EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

MÁSTER EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA-ESPAÑA, MÁSTER EN CORPORATE COMPLIANCE POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS-ESPAÑA, MÁSTER PROFESIONAL EN CORPORATE COMPLIANCE POR EL CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO Y EMPRESA -CEUPE (CENTRO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS)-ESPAÑA, MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA-ESPAÑA. MAESTRIA EN DERECHO CON MENCION EN CIENCIAS PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES-PERÚ. MÁSTER IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTI UMANI (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS) POR LA ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA-ITALIA.

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL, ESPECIALISTA EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA, CORRUPCIÓN Y TERRORISMO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-ESPAÑA. ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA-ESPAÑA. ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL COLECTIVA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE LOS EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS EN LAS EMPRESAS ECONÓMICAS POR EL INSTITUTO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL-LEITER DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTS- UND UNTERNEHMENSSTRAFRECHT-ALEMANIA EXPERT IN CORPORATE COMPLIANCE POR EEPE-ESTUDIOS EUROPEOS DE POSGRADO Y EMPRESA-ESPAÑA, ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS CONSTITUCIONALES POR LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES-ARGENTINA. ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS [ORIENTACIÓN ESPECIFICA DE LA ESPECIALIZACIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL] POR LA ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (ITALIA).

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL DE COMPLIANCE OFFICER POR LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION-ESPAÑA (CERTIFICACIÓN PROFESIONAL CONFORME CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO 17024 PARA ORGANISMOS QUE REALIZAN LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS), CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN LA NORMA UNE-ISO 19600 «COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS-GUIDELINES” (CMS)/TÜV NORD CUALICONTROL- ESPAÑA.

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, PARAÍSOS FISCALES, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE MERCANTIL Y COMERCIAL POR UNED-ESPAÑA.

PERITO CERTIFICADO EN COMPLIANCE POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CUMPLEN), INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (IOC) Y LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) [ACREDITACIÓN N.º U4ERTMCFHC]-ESPAÑA.

AUDITOR FORENSE-REGISTRADO EN EL PADRÓN DE AUDITORES FORENSES DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ÉTICA Y COMPLIANCE (ETHICS)-PERÚ.

HA SIDO SECRETARIO TECNICO NACIONAL DE LA CONASEV, ABOGADO SENIOR DE LA PROCURADURIA ANTICORRUPCIÓN AD -HOC, PROCURADOR PUBLICO.

COORDINADOR EN DERECHO PENAL DEL GABINETE DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA (2023-2024), DONDE HA REPRESENTADO AL PODER JUDICIAL EN DIVERSAS MESAS INTERINSTITUCIONALES DE ALTO NIVEL, COMO RESPONSABILIDAD CORPORATIVA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO”, MESA DE TRABAJO ENCARGADA DE PLANEAR ESTRATEGIAS, A FIN DE COMBATIR Y NEUTRALIZAR EL ACCIONAR DEDICADO A LA COMISIÓN DE ILÍCITOS PENALES POR PARTE DE CIBERDELINCUENCIA, GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE COADYUVAR EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE INSUMO A LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA SUPRANACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA DEFENSA Y ESTRATEGIA JURÍDICA DEL ESTADO ANTE ÓRGANOS SUPRANACIONALES, COMISIÓN Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, EN CASOS RELATIVOS A PERSONAS PROCESADAS Y CONDENADAS POR DELITO DE TERRORISMO, GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE NATURALEZA TEMPORAL EN MATERIA DE EXTRADICIONES Y TRASLADOS DE PERSONAS CONDENADAS, COMISIÓN ESPECIAL REVISORA DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, CREADA POR LA LEY N.º 31588, ENCARGADA DE REVISAR EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, NORMAS MODIFICATORIAS Y LEYES ESPECIALES, A FIN DE ELABORAR UN ANTEPROYECTO DEL NUEVO CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, ENTRE OTRAS.

SOCIO DE BECOMPLIANCE-ESPAÑA

MIEMBRO DEL COMITÉ TECNICO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION-ESPAÑA

MIEMBRO DEL COMITÉ TECNICO DE INVESTIGACIÓN “OBSERVATORIO COMPLIANCE” DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION-ESPAÑA (CAPITULO PERÚ)

CONFERENCISTA NACIONAL E INTERNACIONAL, DOCENTE DE LA MAESTRIA EN DERECHO EN CIENCIAS PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES-PERÚ, DOCENTE DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE.

ASOCIADO A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS PENALES FICP -ESPAÑA

ASOCIADO AL INSTITUTO PERUANO ARGENTINO DE DERECHO PENAL-IPADEP.PERÚ-ARGENTINA.

ASOCIADO A LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION- WCA-ESPAÑA

ASOCIADO-VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE CRIMINAL COMPLIANCE.