NUESTROS SERVICIOS

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DERECHO PENAL ECONÓMICO

Brindamos asesoría y defensa estratégica a empresas y personas de alto perfil involucradas en litigios penales económicos. Nuestra experiencia en criminalidad económica, incluyendo casos de lavado de activos, corrupción y delitos tributarios, nos posiciona como líderes en la defensa de delitos económicos complejos, con un enfoque técnico e integral.

DEFENSA PENAL EN CRIMINALIDAD ECONÓMICA:

Representación en casos relacionados con:

    • Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
    • Corrupción de funcionarios y corrupción privada.
    • Delitos tributarios, fraude mercantil y societario.
    • Extinción de dominio y delitos contra la administración pública.

Estrategias adaptadas a la complejidad de cada caso, con enfoque en mitigación de riesgos legales y reputacionales.

CRIMINALIDAD COMÚN

Delitos contra la vida el cuerpo y la salud, contra el honor, contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio.

PROCESOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON DERECHO PENAL ECONÓMICO

Contamos con especialidad y experticia para defender la infracción de derechos fundamentales en procesos constitucionales que se hayan violado a partir de litigios penales.

DICTÁMENES JURÍDICOS-OPINIONES DE EXPERTOS

Contamos con relaciones internacionales con juristas nacionales e internacionales a fin de solicitar dictámenes jurídicos expertos a fin, de concluir respecto a determinados aspectos jurídicos del litigio penal.

PERICIAS FORENSES DE PARTE-PRUEBA PERICIAL

Informes periciales e investigaciones respecto a crímenes económicos como en casos relativos a la prevención y represión de lavado de activos, paraísos fiscales, financiación ilegal del terrorismo, fraude mercantil y fraude comercial en organizaciones públicas y privadas.

CORPORATE COMPLIANCE 

Poseemos Certificaciones Internacionales que nos permiten diseñar, implementar, auditar y realizar pericias en sistemas de gestión del compliance penal conforme normas nacionales e internacionales a fin de poder prevenir delitos en Organizaciones Públicas y Privadas.

IMPLEMENTAMOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL SEGÚN LA NORMATIVA PERUANA DE REGULACIÓN Y NORMAS INTERNACIONALES

Conforme a la ley Nro. 30424 y sus modificatorias, Decreto Supremo N.º 002-2019-jus y normas complementarias y conexas, Norma Internacional certificable ISO 37301:2021.

IMPLEMENTAMOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE ESPECÍFICOS EN ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO-SPLAFT

Conforme a la Ley Nro. 30424 y sus modificatorias, Decreto Supremo N.º 002-2019-JUS y normas complementarias y conexas, Norma Internacional certificable ISO 37301:2021, Norma Internacional certificable ISO 37001:2016- sistema de gestión antisoborno, y exigencias normativas nacionales e internacionales respecto a sistemas de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo SPLAFT, respecto a sujetos obligados.

PERICIAS FORENSES RESPECTO A PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Informes periciales e investigaciones respecto a crímenes económicos como en casos relativos a la prevención y represión de lavado de activos, paraísos fiscales, financiación ilegal del terrorismo, fraude mercantil y fraude comercial en organizaciones públicas y privadas.

FUNCIÓN DE COMPLIANCE

Externalización de la función de Compliance Officer.

CANAL DE DENUNCIAS

Gestionar las denuncias recibidas en la organización por presuntas infracciones a las obligaciones de compliance, asimismo, desarrollar y establecer un proceso de investigación respecto a las denuncias comunicadas.

AUDITORÍA DE COMPLIANCE

Auditoría de a fin de establecer si el sistema de gestión del compliance se encuentra conforme los requisitos regulatorios nacionales y normas internacionales como ISO 37001, ISO 31000, ISO 37301.

DUE DILIGENCE

Comprobación de referencias o antecedentes en procesos con terceras partes o contratación externa de las actividades de la organización, asimismo, debida diligencia respecto a contratación, cambio de puesto o promoción de los empleados de la organización a fin de constatar competencias que no signifiquen el no cumplimiento de compliance.

FORMACIÓN

Realizamos programas de formación en los miembros de la organización diseñados conforme sus riesgos en compliance.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS

Defensa integral y estratégica en procesos constitucionales, abarcando acciones de amparo, habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, acciones populares, conflictos de competencias y procesos de cumplimiento. Contamos con amplia experiencia en la representación en casos de vulneraciones a derechos fundamentales, tanto en instancias nacionales como internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

LITIGIOS CONSTITUCIONALES

  • Habeas corpus: Protección de la libertad individual y derechos conexos, incluyendo casos de detenciones arbitrarias o violaciones al debido proceso en litigios penales.
  • Amparo: Defensa ante vulneraciones de derechos fundamentales no relacionados con la libertad individual, como el acceso a la justicia, el derecho al trabajo o la salud.
  • Acciones de inconstitucionalidad: Impugnación de leyes y normas que vulneren derechos constitucionales, con impacto directo en litigios penales.
  • Acciones populares: Defensa de derechos colectivos frente a normas de rango inferior que afecten el interés público.
  • Procesos de cumplimiento: Exigencia del cumplimiento efectivo de normas o resoluciones que reconocen derechos fundamentales.
  • Conflictos de competencias: Resolución de controversias entre entidades públicas en casos relacionados con derechos fundamentales.

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

  • Asesoría y representación en casos complejos de violaciones a derechos fundamentales, tanto en instancias nacionales como internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Amicus curiae y análisis técnico: Elaboración de informes jurídicos especializados para procesos emblemáticos ante la CIDH o la Corte IDH.

PRUEBA PERICIAL EN LITIGIOS CONSTITUCIONALES Y DDHH

  • Elaboración de pericias de parte en casos de violaciones a derechos fundamentales.
  • Investigaciones y análisis pericial en litigios relacionados con el impacto de políticas públicas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.